Julyete Louly
Hiperativa Comunicação
O Sicoob Executivo realizará sua 37ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 23 de julho. Na ocasião, os associados deliberarão sobre questões importantes, como a destinação das sobras líquidas, por exemplo. Para ajudar você a entender os principais pontos da Ordem do Dia (pauta), detalhamos, nesta matéria, cada uma das propostas, explicando os destaques e apresentando a recomendação do Conselho de Administração para cada uma delas. As propostas apresentadas constam em documento específico publicado no site da cooperativa (link no fim deste texto).
O presidente do Conselho de Administração (Cosad), Luiz Lesse Moura Santos, lembra que a prestação de contas dos órgãos de administração confere transparência à gestão da cooperativa. Muitas das recomendações do Cosad, como a destinação das sobras apuradas para o Fundo de Reserva Legal, visam manter a saúde financeira da cooperativa. “As propostas são minuciosamente discutidas para garantirmos ao associado os melhores caminhos para o negócio”, afirma. A recomendação do Cosad é que a assembleia aprove todas as propostas apresentadas pelo Conselho.
- Relatório de Gestão
O Relatório de Gestão é elaborado de acordo com as exigências da legislação aplicável, do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Estatuto Social do Sicoob Executivo. O documento pontua elementos considerados de maior interesse informativo para a prestação de contas, como demonstrações financeiras e contábeis, balanço dos dois semestres do exercício social findo, demonstrativo das sobras apuradas, pareceres da auditoria externa e do Conselho Fiscal e eventos e ações ocorridas no último exercício.Além de publicado nos termos legais, também fica disponível no site sicoobexecutivo.com.br. A Assembleia Geral irá deliberar sobre sua aprovação.
- Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019
As sobras brutas apuradas em 2019 somam R$ 3,9 milhões. Desse valor, R$ 1.176.361,34 estarão à disposição da Assembleia como sobras líquidas. A proposta do Conselho de Administração é destinar as sobras líquidas ao Fundo de Reserva Legal. A ideia é fortalecer a estrutura patrimonial da cooperativa, que sofreu redução em razão de sua utilização no exercício de 2017 e do impacto das mudanças na metodologia no cálculo do Índice de Basiléia (que indica a relação entre o patrimônio de referência de uma instituição financeira e o valor dos seus ativos ponderados pelo risco).As mudanças na metodologia de cálculo do Índice de Basiléia exigiram da cooperativa um incremento no seu Patrimônio Líquido. No Bacen, o valor mínimo para o índice é 12%. O Sistema Sicoob Planalto Central define 14% para suas filiadas. Em outubro de 2019, a cooperativa chegou a 13,02%. Por conta disso, o Sicoob Executivo entrou em estado de evidência, obrigando-se a apresentar e cumprir um Plano de Enquadramento do Índice de Basileia, que estabelece, entre suas ações, o fortalecimento da estrutura patrimonial da cooperativa por meio da destinação das sobras ao Fundo de Reserva Legal.
- Plano de utilização do FATES para o período abril/2020 a março/2021
O Plano de utilização do FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) também é pauta obrigatória na AGO. O Conselho de Administração do Sicoob Executivo submeterá o plano de utilização do FATES para o período de abril/2020 a março/2021 à deliberação. Do saldo levantado em dezembro de 2019, R$ 392.120,45, a proposta prevê a destinação de 14% para as atividades e projetos voltados para a Assistência Técnica (atividade relacionadas à área econômica, Educação Financeira, Consultoria, Promoção de Cursos e etc), 43% para as atividades e projetos voltados para a Assistência Educacional (Promoção/participação de Cursos, Palestras, Seminários e projetos de bolsas de estudos) e 42% para Assistência Social (Eventos Sociais, Esportivos, Promocionais, como o Pró-Educ, Brasília Solidário, Realização de AGO/AGE, Pré-assembleias etc.).
- Fixação do valor global para pagamento dos honorários, as gratificações e encargos sociais dos membros da Diretoria Executiva
Para o exercício de 2020, o Conselho de Administração propõe manter os valores aprovados na AGO de 2019. A decisão obedece à Resolução nº 4.797 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 6/4/2020, que veda o aumento da remuneração de administradores por instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
- Fixação do valor da Verba de Representação do presidente e cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Para o exercício de 2020, o Conselho de Administração também propõe manter os valores aprovados na última AGO, ainda em obediência à resolução do CMN citada acima.
- Política de pagamento de juros ao capital social referente ao exercício de 2020
O Conselho de Administração do Sicoob Executivo submeterá, para exame e deliberação, proposta para pagamento de juros ao capital social no exercício de 2020, de no mínimo 10% e no máximo 100% da taxa média anual da Selic, conforme determina a Lei Complementar nº 130.O Capital Social é a principal fonte de recursos da cooperativa e a sua remuneração é fundamental para que os associados continuem capitalizando cada vez mais na sua cooperativa.
- Deliberação sobre o resultado das Eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal
Este ano, haverá eleições para o Conselho de Administração e Fiscal um dia antes da Assembleia Geral (22/7), online, por este site, e presencialmente em duas agências: 509 Sul e Mapa. Em ambos os casos, de 10h às 16h. Cabe à AGO deliberar e homologar o resultado das eleições.
- Outros assuntos de interesse
Outros assuntos de interesse dos associados podem ser deliberados, exceto os que são de competência da Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
Garanta sua participação
A AGO será realizada pela internet, com transmissão e participação dos associados pelo aplicativo Moob. A medida obedece às orientações de distanciamento social do Governo do Distrito Federal e do Ministério da Saúde para a proteção dos associados e funcionários contra a Covid-19.
Para participar, basta fazer cadastro prévio por telefone ou e-mail, informando nome, CPF, e-mail e número de telefone celular (veja como fazer o cadastro na imagem ao lado), baixar o Moob e confirmar a participação. Haverá sorteio de prêmios para os participantes.
Pré-assembleias
Antes da AGO e AGE, a cooperativa realizará as pré-assembleias para apresentar e discutir as propostas com os associados. A pré-assembleias são direcionadas por agências. Se o associado tem conta vinculada à Agência MAPA, é preferível que participe da pré-assembleia específica (conforme calendário abaixo). Elas não têm caráter deliberativo. Seu objetivo é apresentar os temas da Ordem do Dia da Assembleia Geral. A participação é importante para que os associados compreendam o que será deliberado na AGO e na AGE.
Não perca a próxima matéria da série, que irá abordar temas específicos da Assembleia Geral.
Confira o Edital de Convocação, documento de propostas do Conselho e outras informações em: http://www.sicoobexecutivo.com.br/ns/ago-2020/
Edição: Elizângela Araújo